据办案人员透露，通过对社交网站（SNS）上沟通的调查获悉有中国人犯罪团伙参与其中。据分析被捕的2人作为中间人在SNS上吸引客户，以非法滞留人员、技能实习生和留学生为对象销售伪造在留卡。警方认为背后有材料提供者和主谋团伙，正在就此展开调查。
逮捕嫌疑是8月王璐涉嫌在所住公寓持有一张在留资格栏写有“留学”等虚假信息的越南籍男性在留卡。埼玉地方检察厅9月以违反《入管难民法》（持有）的罪名进行起诉。两县警方以2人制造在留卡的嫌疑增强、涉嫌违反该法（制造）为由，22日将有关资料移送检方。
两县警方4月对埼玉县川口市内别的窝点进行入内搜查，7月以涉嫌违反《入管难民法》为由逮捕一男一女2名中国人。据分析2人在SNS上以1至2万日元（约合人民币635至1271元）的价格销售伪造在留卡。从查抄的电脑中发现伪造的在留卡、驾照、养老金手册等数据约1800份。
此外，警方还以涉嫌汇款伪造所需资金、违反《防止犯罪收益转移法》为由，逮捕了负责“财务管理”的中国籍女性。
